作假、未经授权!又一家外汇公司被英国法院强制清算

恩察资讯2019-11-07 13:31:34

外汇之眼应用新闻:未经授权的外汇和加密货币公司威尼斯投资已被清算,原因是该公司管理层未能与调查人员合作,并向英国公司提交虚假账户。破产管理署署长已获委任为临时清盘人,负责保护公司资产及进行调查。

根据政府提交的文件,威尼斯投资集团有限公司在www.veniceinvestmentgroup.com网站上开展业务,该网站此前曾被列入意大利监管机构的警告名单。

威尼斯投资的所有权和管理权属于威尼斯投资集团有限公司,该公司声称是一家总部设在英国的公司,并被授权提供服务和投资活动。然而,事实上,该公司没有提供太多联系信息,也没有显示任何监管信息。

法院工作人员表示:“该公司没有与调查人员合作,也没有试图联系调查人员。尽管公司的邮寄地址是公司的注册办公室,但所有发送的邮件都被转发到克罗地亚的地址。公司的联系电话号码是无效的斯洛文尼亚号码,其电子邮件地址不可用。”

根据其网站,威尼斯的营销理念是专注于在各种资产类别中寻找盈利机会,包括外汇和加密货币。

据英国贸易工业局称,该公司成立于2016年5月。然而,在收到投诉后,破产办公室对该公司的活动进行了秘密调查。调查显示该公司有几起不当行为。根据调查结果,该公司安排了“至少65,000欧元的交易”,并声称处于“暂停状态”,但通过威尼斯平台的投资总额仍不得而知。此外,威尼斯提供的投资计划显示了它如何显示虚假结果和操纵数据,以及客户投资的“太好和不可靠”回报。

资料来源:CICC

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